НБУ пересмотрит требования к инкассаторам
2018-11-13 Без рубрики
Национальный банк Украины (НБУ) планирует уточнить требования к порядку проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации, с учетом приобретенного опыта при практической реализации процедуры проверок. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, Нацбанк определил перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. Одновременно был установлен и срок предоставления НБУ этого перечня юрлицу — не позднее чем за пять рабочих дней до начала проверки.
Также НБУ увеличил срок проведения проверки юридического лица с 3-5 до 5-10 дней, что должно быть достаточным для выполнения запланированного объема проверки.
Кроме того, регулятор определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки юрлица и урегулировал ряд других технических вопросов, возникших при практической реализации процедуры проверок юрлиц.