Через компанию “Энергомережа” Суркисы отмывали средства двумя способами
2019-06-14 Без рубрики
В июне 2017 Хозяйственный суд Киева возбудил производство по делу о банкротстве ЗАО “Холдинговая компания “Энергомережа”. Процесс банкротства ЗАО приведет к ликвидации компании. Об этом пишет Главком.
Открытию производства о банкротстве “Энергомережи” предшествовало открытие дела о хищениях в энергетике в 2015 году. Его расследует Национальное антикоррупционное бюро.
В ходе досудебного расследования НАБУ установило, что между “Черкассыоблэнерго”, “Энергомережей” и “Азотом” было задействовано два способа вымывания средств.
“Первый: ”Азот“ и ”Черкассыоблэнерго“ заключают между собой договор, согласно которому ”Азот“ оказывает финансовую помощь ”Черкассыоблэнерго“, которое становится должником, а ”Азот“ — кредитором. В результате ”Азот“ должен оплатить электрическую энергию ”Черкассыоблэнерго“, а облэнерго — вернуть ”Азоту“ средства, полученные в качестве помощи. В результате между этими компаниями происходит процедура зачисления встречных однородных требований. То есть никто никому не должен! Итак, ”Азот“ не платил за электроэнергию (на специальный счет), а “Черкассыоблэнерго” не платило “Энергорынку”.
Вот так, то есть искусственно обошли механизм автоматического перечисления средств, прописанный законом. В этой схеме “Энергомережа” не участвовала“, — пишет “Главком”.
Второй способ отмывания средств заключался в том, что между “Черкассыоблэнерго”, “Азотом” и “Энергомережей” заключен ряд договоров о переуступке долга, пишет издание. Так, “Энергомережа” взяла на себя обязательства по уплате долга за потребленную электрическую энергию заводом “Азот” перед “Черкассыоблэнерго”. Последняя, в свою очередь, согласовала такие договоры.
“То есть, вместо ”Азота“ расчеты с ”Черкассыоблэнерго“ должна была провести ”Энергомережа“. Никаких расчетов ”Энергомережа“ с ОАО ”Черкассыоблэнерго“, конечно, не провела, в итоге — наращивание миллиардных долгов и штрафы за них.
Средств на счетах “Энергомережи” не осталось, они через другие подставные фирмы были полностью выведены. Продолжается процедура банкротства компании, которая, по мнению экспертов, приведет к ее ликвидации, — говорится в статье.
По “Черкассыоблэнерго” — это производство по делу о банкротстве компании было открыто еще в 2004 году, пишет Главком.
“В экспертном же среде бытовало мнение, что цель выше описанных сделок не только в том, чтобы вывести из энергорынка несколько миллиардов, главное — довести облэнерго (”Черкассыоблэнерго“, — ред.) до банкротства, а затем объявить приватизацию и за бесценок ”передать“ в нужные руки”, — отмечает издание.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищениях в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств “Запорожьеоблэнерго” в размере более 300 млн грн.
В целом, в НАБУ говорят, что деятельность компании “Энергомережа”, которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд.
По данным журналистов “Схем”, средства, вырученные в результате коррупционных схем, свозили в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
Сам же Крючков — является человеком Суркисов.
При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу “Энергомережи” “препятствует глава САП”. Лещенко говорит, что Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под удара.
Между тем, САП действительно уже трижды возвращала в НАБУ проекты подозрений фигурантам уголовного производства по “Энергомережи”. И как заявили в НАБУ, сделано это было без объяснения причин.