За год НБУ выявил 78 нелегальных валютных обменников

Национальный банк Украины за 2018 год совершил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:

· проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

· значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

· непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ;

· препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в городе Киев, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе “Незаконные пункты обмена валюты”.

ВОЗМОЖНО ВАС ЭТО ЗАИНТЕРЕСУЕТ